PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

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Infrastructure d'entreprise, champ d'activité et philosophie : eAnalytics, Ltd est une société basée sur l'île de Man avec une filiale aux Émirats arabes unis (ci-après « eA » ou « la société »). eAnalytics sert de partenaire stratégique aux contreparties souveraines qui cherchent à résoudre des problèmes concrets à l'aide de solutions technologiques. À cette fin, eAnalytics dispose d'un capital intellectuel grâce à ses relations avec ses associés en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Ces relations, soutenues par une infrastructure inégalée et des normes éthiques irréprochables, permettent à eAnalytics de fournir à ses contreparties souveraines des solutions pratiques et orientées vers des objectifs concrets.

 

eAnalytics opère à l'échelle mondiale et est fière de sa réputation d'intégrité et d'honnêteté. Il est essentiel que les associés, les employés, les contreparties et toutes les personnes associées à eAnalytics protègent cette réputation. Le blanchiment d'argent, la corruption et la corruption active et passive sont des infractions pénales. Outre les amendes, les sanctions et l'atteinte à la réputation dont eAnalytics pourrait souffrir, ces activités peuvent entraîner des violations des droits de l'homme et le financement de conflits. Les associés, employés, contreparties et toutes les personnes associées à eAnalytics impliqués dans des activités de blanchiment d'argent, de corruption et de corruption active et passive seront licenciés. Les tiers qui font affaire avec eAnalytics sont tenus de se conformer à toutes les lois applicables et d'adhérer à nos politiques et aux dispositions contractuelles relatives à la prévention du blanchiment d'argent, de la corruption et des pots-de-vin. En tant qu'acteur de premier plan dans le déploiement de technologies, eAnalytics reconnaît qu'elle occupe une position unique pour détecter et prévenir les activités commerciales qui contribuent à des activités illégales. eAnalytics travaille avec ses associés, ses employés et ses contreparties pour s'assurer qu'ils connaissent nos politiques et procédures.

 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT, LA CORRUPTION ET LA CORRUPTION

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Contrôles internes, procédures et gestion de la conformité : les politiques, procédures et contrôles internes intégrés d'eA en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (« AML ») et de connaissance de la contrepartie (« KYC ») sont conçus pour garantir le respect de toutes les lois, réglementations et règles applicables et sont révisés et mis à jour périodiquement. eA met en œuvre des procédures d'intégration afin de s'assurer qu'elle comprend bien la nature, la portée, la motivation et la provenance des personnes avec lesquelles elle s'engage. La direction d'eA examine périodiquement les politiques, procédures et contrôles internes d'eA avec l'aide de professionnels internationaux en matière d'audit, de fiscalité et de conseil juridique afin de garantir leur efficacité continue. En outre, eA se soumet à un examen périodique externe de son régime de conformité. La direction d'eA est chargée de veiller à l'application de ces mesures et, à ce titre, possède une connaissance pratique et une bonne maîtrise des régimes réglementaires connexes, notamment, mais sans s'y limiter : La loi sur les pratiques de corruption à l'étranger ; la loi de 1986 sur les infractions liées au trafic de stupéfiants, la loi pénale de 1988, la loi de 1989 sur la prévention du terrorisme (dispositions temporaires), la loi de 1990 sur la justice pénale (coopération internationale), la loi de 1993 sur la justice pénale et le règlement de 1993 sur le blanchiment d'argent, tel que modifié. En conséquence, eA se conforme aux demandes d'informations émanant des autorités chargées de l'application de la loi ainsi qu'à toutes les ordonnances valablement rendues par les tribunaux compétents. De plus, si eA découvre des activités suspectes au cours de son évaluation et de son examen des risques, elle rehaussera cette évaluation des risques conformément aux régimes réglementaires applicables.

 

Surveillance, tolérance zéro, formation et registres : eA surveille toutes les transactions relevant de sa compétence. eA s'engage à appliquer une politique de tolérance zéro en matière de blanchiment d'argent, de corruption et de corruption passive et s'engage à : (i) mener toutes ses activités et relations commerciales de manière équitable, honnête et éthique ; (ii) respecter toutes les lois et réglementations nationales et internationales applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption et la corruption passive ; (iii) mettre en œuvre et appliquer des systèmes efficaces pour lutter contre le risque de blanchiment d'argent, de corruption et de corruption ; et (iv) interdire l'utilisation de ses activités et services à des fins de blanchiment d'argent, de corruption ou d'autres activités illégales menées dans le cadre de transactions commerciales. Si une contrepartie potentielle ou existante refuse de fournir les informations demandées ou semble avoir fourni intentionnellement des informations trompeuses, eA mettra fin à sa relation avec cette entité ou cette personne. eA conserve la documentation AML et KYC relative à chaque contrepartie et transaction. eA assure la formation continue de ses employés sous la direction d'un responsable de la conformité désigné. La formation d'eA est basée sur ses politiques, procédures et contrôles internes, ainsi que sur les lois et réglementations applicables. La formation d'eA porte sur : (i) l'identification des signaux d'alerte ; (ii) les mesures à prendre en cas d'identification d'un risque ; (iii) le rôle des employés dans les efforts de conformité ; (iv) la conservation des documents ; et (v) les conséquences disciplinaires en cas de non-conformité.

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